航天宏图:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2023-059
债券代码：118027债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2023 年 8 月 11 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年
8月4日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，因此，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）。
（二）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量及授予价
1格的议案》
监事会认为：公司董事会根据2020年第三次临时股东大会的授权对公司
2020年限制性股票激励计划的授予数量及授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2020年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的数量由180.8万股调整为253.12万股，预留授予尚未归属的数量由16万股调整为22.4万股，授予价格（含预留授予）由20.83元/股调整为14.79元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023--53）。
（四）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的100名激励对象归属90.30万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-054）。
（五）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价
2格的议案》
监事会认为：公司董事会根据2022年第三次临时股东大会的授权对公司
2022年限制性股票激励计划的授予数量及授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2022年限制性股票激励计划尚未归属的数量由125万股调整为175万股，授予价格由31元/股调整为22.05元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-055）。
（六）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的87名激励对象归属34.3万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-056）。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司监事会
2023年8月12日
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