沙河股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000014证券简称：沙河股份公告编号：2023-31
沙河实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023年8月15日9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四
楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。经公司董事会2023年7月28日召开的第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
5.主持人：公司董事长陈勇先生
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
1通过现场和网络投票的股东9人，代表股份82722170股，占公
司有表决权股份总数的34.1762％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份82552670股，占公司有表决权股份总数的34.1062％。
通过网络投票的股东6人，代表股份169500股，占公司有表决权股份总数的0.0700％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份386100股，占公司有表决权股份总数的0.1595％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份216600股，占公司有表决权股份总数的0.0895％。
通过网络投票的股东6人，代表股份169500股，占公司有表决权股份总数的0.0700％。
公司部分董事、董事候选人、监事、监事候选人及董事会秘书出席
了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
非累积投票议案1.《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型同意反对弃权占出席本次股占出席本次股占出席本次股东大会有效表东大会有效表东大会有效表股份数量股份数量股份数量决权股份总数决权股份总数决权股份总数
A 股 的比例 的比例 的比例
8265627099.9203％659000.0797％00.0000％2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
2类型同意反对弃权
占出席本次股占出席本次股占出席本次股东大会中小股东大会中小股东大会中小股股份数量东所持有效表股份数量东所持有效表股份数量东所持有效表决权股份总数决权股份总数决权股份总数
A 股的比例的比例的比例
32020082.9319％6590017.0681％00.0000％
累积投票议案
2.《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》
1）总表决情况：
占出席本次股东非独立董事候选议案序号人姓名得票数大会有效表决权是否当选股份总数的比例
2.01陈勇8261267699.8676%是
2.02胡月明8261267099.8676%是
2.03杨岭8261267099.8676%是
2.04麻美玲8255267099.7951%是
2.05严中宇8261267099.8676%是
2.06史晓梅8255267099.7951%是2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席本次股东非独立董事候选大会中小股东所议案序号人姓名得票数持有效表决权股是否当选份总数的比例
2.01陈勇27660671.6410%是
2.02胡月明27660071.6395%是
2.03杨岭27660071.6395%是
2.04麻美玲21660056.0995%是
2.05严中宇27660071.6395%是
2.06史晓梅21660056.0995%是
3.《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》
1）总表决情况：
3占出席本次股东
独立董事候选人议案序号大会有效表决权姓名得票数是否当选股份总数的比例
3.01张佳华8261267099.8676%是
3.02赵晋琳8255267399.7951%是
3.03胡宁可8255267099.7951%是2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席本次股东独立董事候选人大会中小股东所议案序号姓名得票数持有效表决权股是否当选份总数的比例
3.01张佳华27660071.6395%是
3.02赵晋琳21660356.1002%是
3.03胡宁可21660056.0995%是
4.《关于公司监事会换届选举的议案》
1）总表决情况：
占出席本次股东非职工监事候选议案序号人姓名得票数大会有效表决权是否当选股份总数的比例
4.01李江明8255267199.7951%是
4.02徐美芬8261267199.8676%是2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席本次股东非职工监事候选大会中小股东所议案序号人姓名得票数持有效表决权股是否当选份总数的比例
4.01李江明21660156.0997%是
4.02徐美芬27660171.6397%是
上述非职工监事与公司职工代表大会选举出的职工监事陈瑜女士共同组成公司第十一届监事会，详见同日披露的《关于选举第十一届监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-32）。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
42.律师姓名：黄亮、何子楹；
3.结论意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.公司2023年第一次临时股东大会决议；
2.北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2023年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告沙河实业股份有限公司董事会
2023年8月15日
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