宁夏建材:宁夏建材2023年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：600449股票简称：宁夏建材公告编号：2023-033
宁夏建材集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年08月15日
(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦
16层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数466
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）304033770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.5813
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68057565 97.8419 1501101 2.1581 0 0.00002、议案名称：《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01、议案名称：《本次交易方案概述--换股吸收合并》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68000065 97.7593 1501101 2.1580 57500 0.0827
2.02议案名称：本次交易方案概述--资产出售
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.03议案名称：本次交易方案概述--募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68014465 97.7800 1531701 2.2020 12500 0.0180
2.04议案名称：吸收合并交易具体方案--合并双方
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.05议案名称：吸收合并交易具体方案--合并方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.06议案名称：吸收合并交易具体方案--换股发行的股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.07议案名称：吸收合并交易具体方案--换股对象及合并实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.08议案名称：吸收合并交易具体方案--宁夏建材换股发行价格及中建材信息
技术股份有限公司换股价格--宁夏建材股份换股发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 68044665 97.8234 1501501 2.1586 12500 0.0180
2.09议案名称：吸收合并交易具体方案--宁夏建材换股发行价格及中建材信息
技术股份有限公司换股价格--中建材信息技术股份有限公司股份换股价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.10议案名称：吸收合并交易具体方案--换股比例及换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.11议案名称：吸收合并交易具体方案--宁夏建材 A 股股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.12议案名称：吸收合并交易具体方案--余股处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.13议案名称：吸收合并交易具体方案--权利受限的中建材信息技术股份有限
公司股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.14议案名称：吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选
择权安排-宁夏建材收购请求权-收购请求权的行权价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 68031665 97.8047 1514501 2.1773 12500 0.0180
2.15议案名称：吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选
择权安排-宁夏建材收购请求权-有权行使收购请求权的股东
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68031665 97.8047 1514501 2.1773 12500 0.0180
2.16议案名称：吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选
择权安排-宁夏建材收购请求权-收购请求权的提供方
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68031665 97.8047 1514501 2.1773 12500 0.0180
2.17议案名称：吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择
权安排-宁夏建材收购请求权-收购请求权价格的调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68032065 97.8053 1514101 2.1767 12500 0.0180
2.18议案名称：吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选
择权安排-中建材信息技术股份有限公司现金选择权-现金选择权的行权价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68044665 97.8234 1501501 2.1586 12500 0.0180
2.19议案名称：吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选
择权安排-中建材信息技术股份有限公司现金选择权-有权行使现金选择权的股东
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68044665 97.8234 1501501 2.1586 12500 0.0180
2.20议案名称：吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选
择权安排-中建材信息技术股份有限公司现金选择权-现金选择权的提供方
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68044665 97.8234 1501501 2.1586 12500 0.0180
2.21议案名称：吸收合并交易具体方案--本次合并涉及的债权债务处置及债权
人保护的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.22议案名称：吸收合并交易具体方案--换股吸收合并过渡期安排和滚存利润
归属安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.23议案名称：吸收合并交易具体方案--有关资产、负债、权利、义务、业务、责任的承继与承接
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.24议案名称：吸收合并交易具体方案--员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.25议案名称：吸收合并交易具体方案--股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68046665 97.8262 1499501 2.1557 12500 0.0181
2.26议案名称：吸收合并交易具体方案--业绩承诺
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68048165 97.8284 1499501 2.1557 11000 0.0159
2.27议案名称：吸收合并交易具体方案--减值测试
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.28议案名称：资产出售交易具体方案--资产出售方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.29议案名称：资产出售交易具体方案--资产出售对价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.30议案名称：资产出售交易具体方案--资产出售对价支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.31议案名称：资产出售交易具体方案--过渡期的损益安排及或有负债
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.32议案名称：资产出售交易具体方案--债权债务处置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.33议案名称：资产出售交易具体方案--资产出售事项的补充说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.34议案名称：募集配套资金具体方案--发行股份的种类和每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.0181
2.35议案名称：募集配套资金具体方案--发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68014465 97.7800 1531701 2.2020 12500 0.01802.36议案名称：募集配套资金具体方案--发行对象与认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68014465 97.7800 1531701 2.2020 12500 0.0180
2.37议案名称：募集配套资金具体方案--发行数量及募集配套资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68014465 97.7800 1531701 2.2020 12500 0.0180
2.38议案名称：募集配套资金具体方案--发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 67961465 97.7038 1531701 2.2020 65500 0.0942
2.39议案名称：募集配套资金具体方案--锁定期安排
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68016065 97.7823 1530101 2.1997 12500 0.0180
2.40议案名称：募集配套资金具体方案--募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68046665 97.8262 1499501 2.1557 12500 0.0181
2.41议案名称：募集配套资金具体方案--滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 68045065 97.8239 1501101 2.1580 12500 0.01813、议案名称：《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 66954465 96.2561 1531701 2.2020 1072500 1.5419
4、议案名称：《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 66985065 96.3001 1501101 2.1580 1072500 1.5419
5、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 66985065 96.3001 1501101 2.1580 1072500 1.54196、议案名称：《关于宁夏建材集团股份有限公司本次交易符合《上市公司监管指
引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 66403565 95.4641 1501101 2.1580 1654000 2.3779
7、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 66985065 96.3001 1501101 2.1580 1072500 1.54198、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告以及备考审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 66985065 96.3001 1501101 2.1580 1072500 1.54199、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于公司本次换股吸合并、重大资产出售及募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 66981165 96.2944 1501101 2.1580 1076400 1.547610、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 67484965 97.0187 1405401 2.0204 668300 0.960911、议案名称：《豁免中国建材集团有限公司及其一致行动人因本次交易可能触发的要约收购义务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 67484965 97.0187 1405401 2.0204 668300 0.9609
12、议案名称：《关于本次交易符合第十一条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 67484965 97.0187 1405401 2.0204 668300 0.960913、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 67484965 97.0187 1405401 2.0204 668300 0.960914、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易符合第十一条及四十三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）A股 67484965 97.0187 1405401 2.0204 668300 0.960915、 议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 67484965 97.0187 1405401 2.0204 668300 0.960916、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 67484965 97.0187 1405401 2.0204 668300 0.960917、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 67484965 97.0187 1405401 2.0204 668300 0.960918、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议及重大资产出售协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 67484965 97.0187 1405401 2.0204 668300 0.960919、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议补充协议
（一）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 67484965 97.0187 1405401 2.0204 668300 0.9609
20、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 66898465 96.1756 1403801 2.0181 1256400 1.806321、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议之补充协
议（一）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 66898465 96.1756 1403801 2.0181 1256400 1.806322、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议之补充协
议（二）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 66898465 96.1756 1403801 2.0181 1256400 1.806323、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于签署盈利预测补偿协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 66896865 96.1733 1405401 2.0204 1256400 1.806324、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于签署重大资产出售协议之补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 66868465 96.1324 1405401 2.0204 1284800 1.847225、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 66893365 96.1682 1405401 2.0204 1259900 1.8114
26、议案名称：《关于公司股票价格波动情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 301368469 99.1233 1405401 0.4622 1259900 0.414527、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 66893365 96.1682 1405401 2.0204 1259900 1.8114
28、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 300238447 98.7516 2535423 0.8339 1259900 0.4145
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）《关于宁夏建材集团股份有限
16805756597.841915011012.158100.0000
公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
本次交易方案概述--换股吸收
2.016800006597.759315011012.1580575000.0827
合并
2.02本次交易方案概述--资产出售6804506597.823915011012.1580125000.0181
本次交易方案概述--募集配套
2.036801446597.780015317012.2020125000.0180
资金
吸收合并交易具体方案--合并
2.046804506597.823915011012.1580125000.0181
双方
吸收合并交易具体方案--合并
2.056804506597.823915011012.1580125000.0181
方式
吸收合并交易具体方案--换股
2.066804506597.823915011012.1580125000.0181
发行的股票种类及面值
吸收合并交易具体方案--换股
2.076804506597.823915011012.1580125000.0181
对象及合并实施股权登记日
吸收合并交易具体方案--宁夏建材换股发行价格及中建材信
2.086804466597.823415015012.1586125000.0180
息技术股份有限公司换股价格-
-宁夏建材股份换股发行价格
吸收合并交易具体方案--宁夏建材换股发行价格及中建材信
2.09息技术股份有限公司换股价格-6804506597.823915011012.1580125000.0181
-中建材信息技术股份有限公司股份换股价格
吸收合并交易具体方案--换股
2.106804506597.823915011012.1580125000.0181
比例及换股发行股份的数量
吸收合并交易具体方案--宁夏
2.116804506597.823915011012.1580125000.0181
建材 A 股股票的上市流通
吸收合并交易具体方案--余股
2.126804506597.823915011012.1580125000.0181
处理方法
吸收合并交易具体方案--权利
2.13受限的中建材信息技术股份有6804506597.823915011012.1580125000.0181
限公司股份的处理
吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金
2.146803166597.804715145012.1773125000.0180
选择权安排-宁夏建材收购请求
权-收购请求权的行权价格
吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金
2.156803166597.804715145012.1773125000.0180
选择权安排-宁夏建材收购请求
权-有权行使收购请求权的股东
2.16吸收合并交易具体方案--本次6803166597.804715145012.1773125000.0180吸收合并的收购请求权和现金
选择权安排-宁夏建材收购请求
权-收购请求权的提供方
吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金
2.176803206597.805315141012.1767125000.0180
选择权安排-宁夏建材收购请求
权-收购请求权价格的调整机制
吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金
2.18选择权安排-中建材信息技术股6804466597.823415015012.1586125000.0180
份有限公司现金选择权-现金选择权的行权价格
吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金
2.19选择权安排-中建材信息技术股6804466597.823415015012.1586125000.0180
份有限公司现金选择权-有权行使现金选择权的股东
吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金
2.20选择权安排-中建材信息技术股6804466597.823415015012.1586125000.0180
份有限公司现金选择权-现金选择权的提供方
吸收合并交易具体方案--本次
2.21合并涉及的债权债务处置及债6804506597.823915011012.1580125000.0181
权人保护的相关安排
吸收合并交易具体方案--换股
2.22吸收合并过渡期安排和滚存利6804506597.823915011012.1580125000.0181
润归属安排
吸收合并交易具体方案--有关
2.23资产、负债、权利、义务、业务、6804506597.823915011012.1580125000.0181
责任的承继与承接
吸收合并交易具体方案--员工
2.246804506597.823915011012.1580125000.0181
安置
吸收合并交易具体方案--股份
2.256804666597.826214995012.1557125000.0181
锁定期安排
吸收合并交易具体方案--业绩
2.266804816597.828414995012.1557110000.0159
承诺
吸收合并交易具体方案--减值
2.276804506597.823915011012.1580125000.0181
测试
资产出售交易具体方案--资产
2.286804506597.823915011012.1580125000.0181
出售方式
资产出售交易具体方案--资产
2.296804506597.823915011012.1580125000.0181
出售对价
2.30资产出售交易具体方案--资产6804506597.823915011012.1580125000.0181出售对价支付安排
资产出售交易具体方案--过渡
2.316804506597.823915011012.1580125000.0181
期的损益安排及或有负债
资产出售交易具体方案--债权
2.326804506597.823915011012.1580125000.0181
债务处置
资产出售交易具体方案--资产
2.336804506597.823915011012.1580125000.0181
出售事项的补充说明
募集配套资金具体方案--发行
2.346804506597.823915011012.1580125000.0181
股份的种类和每股面值
募集配套资金具体方案--发行
2.356801446597.780015317012.2020125000.0180
股份的定价基准日及发行价格
募集配套资金具体方案--发行
2.366801446597.780015317012.2020125000.0180
对象与认购方式
募集配套资金具体方案--发行
2.376801446597.780015317012.2020125000.0180
数量及募集配套资金总额
募集配套资金具体方案--发行
2.386796146597.703815317012.2020655000.0942
股份的上市地点
募集配套资金具体方案--锁定
2.396801606597.782315301012.1997125000.0180
期安排
募集配套资金具体方案--募集
2.406804666597.826214995012.1557125000.0181
配套资金用途
募集配套资金具体方案--滚存
2.416804506597.823915011012.1580125000.0181
未分配利润安排《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产
36695446596.256115317012.202010725001.5419
出售并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于本次重组方案调整构成
46698506596.300115011012.158010725001.5419重大调整的议案》《关于本次交易构成重大资产
56698506596.300115011012.158010725001.5419重组的议案》《关于宁夏建材集团股份有限公司本次交易符合《上市公司监
6管指引第9号--上市公司筹划和6640356595.464115011012.158016540002.3779实施重大资产重组的监管要求》
第四条规定的议案》《宁夏建材集团股份有限公司
7关于本次交易构成关联交易的6698506596.300115011012.158010725001.5419议案》《宁夏建材集团股份有限公司
8关于批准本次交易相关审计报6698506596.300115011012.158010725001.5419告、资产评估报告以及备考审阅报告的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于公司本次换股吸合并、重大
9资产出售及募集配套资金定价6698116596.294415011012.158010764001.5476
的依据及公平合理性说明的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假
10设前提的合理性、评估方法与评6748496597.018714054012.02046683000.9609
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《豁免中国建材集团有限公司
11及其一致行动人因本次交易可6748496597.018714054012.02046683000.9609能触发的要约收购义务的议案》《关于本次交易符合第十一6748496597.018714054012.02046683000.9609条规定的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易符合第十一条及四十三条规定的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易履行法定程序完
156748496597.018714054012.02046683000.9609
备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易相关主体不存在
依据第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《宁夏建材集团股份有限公司
17关于本次交易摊薄即期回报、填6748496597.018714054012.02046683000.9609补措施及相关主体承诺的议案》《宁夏建材集团股份有限公司
18关于签署吸收合并协议及重大6748496597.018714054012.02046683000.9609资产出售协议的议案》《宁夏建材集团股份有限公司
196748496597.018714054012.02046683000.9609关于签署吸收合并协议补充协议（一）的议案》《宁夏建材集团股份有限公司
206689846596.175614038012.018112564001.8063关于签署股份认购协议的议案》《宁夏建材集团股份有限公司
21关于签署股份认购协议之补充6689846596.175614038012.018112564001.8063
协议（一）的议案》《宁夏建材集团股份有限公司
22关于签署吸收合并协议之补充6689846596.175614038012.018112564001.8063
协议（二）的议案》《宁夏建材集团股份有限公司
23关于签署盈利预测补偿协议的6689686596.173314054012.020412564001.8063议案》《宁夏建材集团股份有限公司
24关于签署重大资产出售协议之6686846596.132414054012.020412848001.8472补充协议的议案》《宁夏建材集团股份有限公司
25关于本次交易前十二个月内购6689336596.168214054012.020412599001.8114买、出售资产情况的议案》《关于公司股票价格波动情况
266689336596.168214054012.020412599001.8114的议案》《关于提请股东大会授权董事
27会及其授权人士全权办理本次6689336596.168214054012.020412599001.8114交易相关事宜的议案》《关于修订的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1-27为特别决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的
2/3以上通过，其他议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
本次会议议案1-25、27涉及关联交易事项，关联股东中国建材股份有限公司已回避表决。
本次会议议案1-28对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所
律师：金晶、李斐然
2、律师见证结论意见：公司本次会议的召集、召开程序，提出临时提案的股东资格和提案程序，出
席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2023年8月16日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议