斯莱克:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2023-096
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年8月17日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年8月17日上
午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023年8月17日9:15—15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室。
6、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份39348307股，占上市公司总股份的6.2617％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份154325股，占上市公司总股份的0.0246％。
通过网络投票的股东36人，代表股份39193982股，占上市公司总股份的
6.2371％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份39193982股，占上市公司总股份的6.2371％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东36人，代表股份39193982股，占上市公司总股份的6.2371％。
7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于控股子公司对外投资及关联交易的议案》
表决结果：
同意39332007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9586％；反对16300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意39177682股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9584％；反对16300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
控股股东科莱思有限公司为本次关联交易的关联方，已回避表决，回避股份数量为252844080股。
三、律师出具的法律意见
江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2023年8月17日