松井股份:湖南松井新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688157证券简称：松井股份公告编号：2023-044
湖南松井新材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2023年8月17日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2023年8月12日发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南松井新材料股份有限公司2023年半年度报告》及《湖南松井新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]42994号）。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2023年8月18日