海默科技:关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的公告

证券代码：300084证券简称：海默科技公告编号：2023—085
海默科技（集团）股份有限公司
关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额
暨调整发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年1月3日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议，2023年3月31日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了2023年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。2023年4月27日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等法律法规和规范性文件的有关规定对本次发行方案进行了修订。
根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于2023年8月16日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整2023年度向特定对象发行股票方案的议案》，决定将公司向特定对象发行股票发行数量“不超过115429721股”调减为“不超过
114260979股（含本数）”，募集资金总额由“不超过44786.73万元（含本数）”调减为“不超过44333.26万元（含本数）”。现将本次发行的发行数量及募集资金投向具体调整情况公告如下：
调整前：
（一）发行数量
本次向特定对象发行股票的发行数量不超过115429721股，未超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因
1其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本
次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准，并由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）确定。
（二）募集资金投向
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过44786.73万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。
调整后：
（一）发行数量
本次向特定对象发行股票的发行数量不超过114260979股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因
其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准，并由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）确定。
（二）募集资金投向
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过44333.26万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。
除上述调整之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。
根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，本次发行方案调整事宜无须提交公司股东大会审议。针对上述调整，公司编制了《2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》《2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》等相关文件，详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本
2次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同
意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司董事会
2023年8月16日
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