顺丰控股:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002352证券简称：顺丰控股公告编号：2023-066
顺丰控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023年8月17日下午15：00开始。
2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫主持本次会议。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计621名，代表股份数量为
3258547540股，占公司有表决权股份总数的66.5661%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表34名，代表股份数量
2804700746股，占公司有表决权股份总数的57.2949%；（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东587名，代表
股份数量453846794股，占公司有表决权股份总数的9.2713%；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计618人，代表股份数量
581620401股，占公司有表决权股份总数的11.8814%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
总表决结果：同意3235387415股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2893%；反对23160125股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7107%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意558460276股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.0180%；反对23160125股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9820%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
总表决结果：同意3235388615股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2893%；反对23158201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7107%；弃
权724股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意558461476股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.0182%；反对23158201股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9817%；弃权724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0001%。2.2发行方式
总表决结果：同意3235388615股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2893%；反对23158201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7107%；弃
权724股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意558461476股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.0182%；反对23158201股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9817%；弃权724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0001%。
2.3发行规模
总表决结果：同意3236471284股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3225%；反对22075532股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6775%；弃
权724股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意559544145股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.2044%；反对22075532股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7955%；弃权724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0001%。
2.4发行对象
总表决结果：同意3235388615股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2893%；反对23158201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7107%；弃
权724股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意558461476股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.0182%；反对23158201股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9817%；弃权724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0001%。
2.5定价方式
总表决结果：同意3235388615股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2893%；反对23158201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7107%；弃权724股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意558461476股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.0182%；反对23158201股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9817%；弃权724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0001%。
2.6发行时间
总表决结果：同意3235388615股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2893%；反对23158201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7107%；弃
权724股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意558461476股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.0182%；反对23158201股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9817%；弃权724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0001%。
2.7发售原则
总表决结果：同意3235388615股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2893%；反对23158201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7107%；弃
权724股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意558461476股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.0182%；反对23158201股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.9817%；弃权724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0001%。
本提案为特别决议提案，已逐项经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
总表决结果：同意3236468784股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3224%；反对22076056股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6775%；弃权2700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决结果：同意559541645股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.2039%；反对22076056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7956%；弃权2700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0005%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》
总表决结果：同意3236468584股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3224%；反对22076056股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6775%；弃
权2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决结果：同意559541445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.2039%；反对22076056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7956%；弃权2900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0005%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案》
总表决结果：同意3236468584股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3224%；反对22076056股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6775%；弃
权2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决结果：同意559541445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.2039%；反对22076056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7956%；弃权2900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0005%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》总表决结果：同意3236471284股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3225%；反对22076056股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6775%；弃
权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意559544145股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.2044%；反对22076056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7956%；弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
总表决结果：同意3236468584股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3224%；反对22076056股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6775%；弃
权2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决结果：同意559541445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.2039%；反对22076056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7956%；弃权2900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0005%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
总表决结果：同意3236470484股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3225%；反对22076856股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6775%；弃
权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意559543345股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.2042%；反对22076856股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7957%；弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的及相关议事规则的议案》
总表决结果：同意3236432584股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3213%；反对22114956股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6787%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意559505445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.1977%；反对22114956股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8023%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
总表决结果：同意3234128884股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2506%；反对24416456股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7493%；弃
权2200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决结果：同意557201745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数95.8016%；反对24416456股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.1980%；弃权2200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0004%。
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例若各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因所致。
三、律师出具的法律意见
上海澄明则正律师事务所范永超律师、陶燕培律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○二三年八月十八日