博通股份:博通股份2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600455证券简称：博通股份公告编号：2023-027
西安博通资讯股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月18日
(二)股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路3号楼10
层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）22742771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）36.4129
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事长兼总经理王萍出席本次会议，董事会秘书蔡启龙出席本次会议，财务总监韩崇华列席本次会议二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1议案名称：审议《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 15561469 68.4238 4236701 18.6287 2944601 12.9475
2.01议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
2（%）
A股 18460870 81.1724 4236701 18.6287 45200 0.1989
2.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4251201 18.6925 43700 0.1922
2.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4251201 18.6925 43700 0.1922
2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易对方标的资产的
定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3A股 18447870 81.1153 4251201 18.6925 43700 0.1922
2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产对价的支付
方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4251201 18.6925 43700 0.1922
2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--现金支付的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4251201 18.6925 43700 0.1922
2.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案--股份支付的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4251201 18.6925 43700 0.1922
42.08议案名称：股份发行方案--发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4248401 18.6802 46500 0.2045
2.09议案名称：股份发行方案--发行方式、发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4251201 18.6925 43700 0.1922
2.10议案名称：股份发行方案--发行股份的定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4251201 18.6925 43700 0.1922
2.11议案名称：股份发行方案--发行股份的数量
审议结果：通过
5表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4251201 18.6925 43700 0.1922
2.12议案名称：股份发行方案--锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4251201 18.6925 43700 0.1922
2.13议案名称：股份发行方案--拟上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.2019
2.14议案名称：股份发行方案--过渡期的损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
6票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.2019
2.15议案名称：股份发行方案--公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.2019
2.16议案名称：股份发行方案--标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.2019
2.17议案名称：股份发行方案--业绩承诺安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18450070 81.1249 4249001 18.6828 43700 0.1923
72.18议案名称：股份发行方案--减值补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18450070 81.1249 4249001 18.6828 43700 0.1923
2.19议案名称：股份发行方案--补偿义务上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18450070 81.1249 4103901 18.0448 188800 0.8303
2.20议案名称：股份发行方案--管理层超额业绩奖励安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18450070 81.1249 4249001 18.6828 43700 0.1923
2.21议案名称：股份发行方案--决议有效期
8审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.2019
2.22议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18450070 81.1249 4249001 18.6828 43700 0.1923
2.23议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18450070 81.1249 4249001 18.6828 43700 0.1923
2.24议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
9股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.2019
2.25议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--发行股份的定价依据、定价
基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.2019
2.26议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.2019
2.27议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
10票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.2019
2.28议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.2019
2.29议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4103901 18.0448 191000 0.8399
2.30议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.2019
112.31议案名称：发行股份募集配套资金的具体方案--决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.20193议案名称：审议《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4225001 18.5773 69900 0.30744议案名称：审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4225001 18.5773 69900 0.3074125议案名称：审议《关于公司与业绩承诺方签订附条件生效的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18460870 81.1724 4209801 18.5105 72100 0.31716议案名称：审议《关于本次交易符合第十一
条及第四十三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18460870 81.1724 4212001 18.5201 69900 0.3075
7议案名称：审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18460870 81.1724 4209801 18.5105 72100 0.3171138议案名称：审议《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18460870 81.1724 4236001 18.6257 45900 0.20199议案名称：审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18460870 81.1724 4093101 17.9973 188800 0.830310议案名称：审议《本次交易相关主体不存在第十二条情形的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
14A股 18463070 81.1821 4236001 18.6257 43700 0.192211议案名称：审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18450070 81.1249 4249001 18.6828 43700 0.192312议案名称：审议《关于公司不存在第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.201913议案名称：审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
15票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.201914议案名称：审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4249001 18.6828 45900 0.2019
15议案名称：审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18447870 81.1153 4225901 18.5812 69000 0.303516议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
16票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 18460870 81.1724 4215101 18.5338 66800 0.2938
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1审议《关于公司符合上市公司发行股269340727.2758423670142.9045294460129.8197份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.01整体方案559280856.6376423670142.9045452000.4579
2.02发行股份及支付现金购买资产的具557980856.5060425120143.0514437000.4426
体方案--标的资产
2.03发行股份及支付现金购买资产的具557980856.5060425120143.0514437000.4426
体方案--交易对方
2.04发行股份及支付现金购买资产的具557980856.5060425120143.0514437000.4426
体方案--交易对方标的资产的定价依据及交易价格
2.05发行股份及支付现金购买资产的具557980856.5060425120143.0514437000.4426
体方案--标的资产对价的支付方式
2.06发行股份及支付现金购买资产的具557980856.5060425120143.0514437000.4426
体方案--现金支付的方式
2.07发行股份及支付现金购买资产的具557980856.5060425120143.0514437000.4426
体方案--股份支付的方式
2.08股份发行方案--发行股票的种类和557980856.5060424840143.0230465000.4710
面值
2.09股份发行方案--发行方式、发行对象557980856.5060425120143.0514437000.4426
及认购方式
2.10股份发行方案--发行股份的定价原557980856.5060425120143.0514437000.4426
则及发行价格
2.11股份发行方案--发行股份的数量557980856.5060425120143.0514437000.4426
2.12股份发行方案--锁定期安排557980856.5060425120143.0514437000.4426
2.13股份发行方案--拟上市地点557980856.5060424900143.0291459000.4649
2.14股份发行方案--过渡期的损益归属557980856.5060424900143.0291459000.4649
2.15股份发行方案--公司滚存未分配利557980856.5060424900143.0291459000.4649
润安排
2.16股份发行方案--标的资产办理权属557980856.5060424900143.0291459000.4649
转移的合同义务和违约责任
2.17股份发行方案--业绩承诺安排558200856.5283424900143.0291437000.4426
2.18股份发行方案--减值补偿安排558200856.5283424900143.0291437000.4426
172.19股份发行方案--补偿义务上限558200856.5283410390141.55971888001.9120
2.20股份发行方案--管理层超额业绩奖558200856.5283424900143.0291437000.4426
励安排
2.21股份发行方案--决议有效期557980856.5060424900143.0291459000.4649
2.22发行股份募集配套资金的具体方案558200856.5283424900143.0291437000.4426
--发行股票的种类和面值
2.23发行股份募集配套资金的具体方案558200856.5283424900143.0291437000.4426
--发行方式和发行时间
2.24发行股份募集配套资金的具体方案557980856.5060424900143.0291459000.4649
--发行对象和认购方式
2.25发行股份募集配套资金的具体方案557980856.5060424900143.0291459000.4649
--发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.26发行股份募集配套资金的具体方案557980856.5060424900143.0291459000.4649
--发行股份数量
2.27发行股份募集配套资金的具体方案557980856.5060424900143.0291459000.4649
--股份锁定期
2.28发行股份募集配套资金的具体方案557980856.5060424900143.0291459000.4649
--募集资金用途
2.29发行股份募集配套资金的具体方案557980856.5060410390141.55971910001.9343
--滚存未分配利润安排
2.30发行股份募集配套资金的具体方案557980856.5060424900143.0291459000.4649
--上市地点
2.31发行股份募集配套资金的具体方案557980856.5060424900143.0291459000.4649
--决议有效期3审议《关于及其摘要的议案》4审议《关于公司与交易对方签订附条557980856.5060422500142.7860699000.7080件生效的的议案》5审议《关于公司与业绩承诺方签订附559280856.6376420980142.6321721000.7303条件生效的的议案》6审议《关于本次交易符合第十一条及
第四十三条规定的议案》7审议《关于公司本次交易构成关联交559280856.6376420980142.6321721000.7303易的议案》8审议《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》9审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》10审议《本次交易相关主体不存在第十二条情形的说明的议案》11审议《关于本次交易履行法定程序的558200856.5283424900143.0291437000.4426完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》12审议《关于公司不存在第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》13审议《关于评估机构独立性、评估假557980856.5060424900143.0291459000.4649设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》14审议《关于批准本次交易有关审计报557980856.5060424900143.0291459000.4649告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》15审议《关于本次交易摊薄即期回报及557980856.5060422590142.7951690000.6989采取填补措施的议案》16审议《关于提请股东大会授权董事会559280856.6376421510142.6858668000.6766全权办理公司本次交易有关事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共有16项议案、以及第2项议案包含有31项子议案，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，都为需要股东大会以特别决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决同意的为审议通过。
经本次会议审议和表决，全部16项议案、以及第2项议案包含的31项子议案，都已获得了出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，本次股东大会全部议案都为审议通过。
三、律师见证情况
191、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所
律师：王思达、田松
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员
资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2023年8月18日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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