复洁环保:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688335证券简称：复洁环保公告编号：2023-032
上海复洁环保科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月18日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年8月11日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
(一)审议通过《关于及摘要的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。
（三）审议通过《关于的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-035）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-036）。
（五）审议通过《关于制定的议案》经董事会审核后同意根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，制定《对外投资管理制度》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《对外投资管理制度》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-037）。
（七）审议通过《关于变更经营范围并修订的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更经营范围、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-038）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司提请拟于2023年9月8日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2023年8月19日