长虹美菱:第十届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000521、200521证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ公告编号：2023-041
长虹美菱股份有限公司
第十届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会
第二十四次会议通知于2023年8月6日以电子邮件方式送达全体监事。
2.会议于2023年8月16日以现场结合通讯方式召开。
3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事何心坦先生、黄红女士、季
阁女士、孙红英女士出席了现场会议，监事会主席邵敏先生以通讯方式出席了本次监事会。
4.会议由监事会主席邵敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审议《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于计提信用减值准备的议案》
监事会认为，公司对截至2023年6月30日的金融工具情况进行了全面的清查和减值测试，对相关金融工具计提信用损失准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，计提信用减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》监事会认为，公司本次按照国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定进行计提资产减值，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》
监事会认为，公司对截至2023年6月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置、报废，符合有关法律、法规及会计政策的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司风险持续评估的议案》
监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于对子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司增加提供信用担保额度的议案》监事会认为公司2023年度对子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司（以下简称“美菱生活电器”）增加提供信用担保额度系根据美菱生活电器2023年度
经营发展需要而做出的合理预计，符合美菱生活电器的实际情况。本次公司增加对美菱生活电器提供信用担保额度事项的审议和决策程序合法、有效，符合有关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
长虹美菱股份有限公司监事会
二〇二三年八月十八日