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广东鸿图:向特定对象发行A股股票验资报告

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广东鸿图:向特定对象发行A股股票验资报告

生活 发表于 2023-8-18 00:00:00 浏览:  663 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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广东鸿图科技股份有限公司
验资报告
众环验字(2023)0500024号起始页码验资报告1
附件1:新增注册资本实收情况明细表3
附件2:注册资本及股本变更前后对照表4
附件3:验资事项说明5验资报告
众环验字(2023)0500024号
广东鸿图科技股份有限公司:
我们接受委托,审验了广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年8月15日止的新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。
我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前的注册资本为人民币528878866.00元,股本为人民币528878866.00元。根据证监许可〔2023〕1343号《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,贵公司向特定对象发行普通股(A 股)133333333 股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币16.50元,募集资金总额为人民币2199999994.50元。
经我们审验,截至2023年8月15日止,贵公司募集资金总额为人民币2199999994.50元,扣除承销费和保荐费等与发行相关的费用(不含增值税)人民币15401717.60元,募集资金净额为人民币2184598276.90元,其中新增股本人民币133333333.00元,余额人民币2051264943.90元转入资本公积。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币528878866.00元,股本人民币528878866.00元,已经本所审验,并由本所于2021年8月5日出具《验资报告》(众环验字
(2021)0500026号)。截至2023年8月15日止,变更后的累计注册资本为人民币662212199.00元,股本为人民币662212199.00元。
本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证
券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明验资报告第1页,共6页(本页无正文,为《广东鸿图科技股份有限公司众环验字(2023)0500024号验资报告》的签章页)
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
江超杰
中国注册会计师:
宋锦锋
中国·武汉2023年8月15日
验资报告第2页,共6页附件1新增注册资本实收情况明细表截至2023年8月15日止
被审验单位名称:广东鸿图科技股份有限公司货币单位:人民币元新增注册资本的实际出资情况
其中:股本
股东名称认缴新增注册资本知识产土地使其中:货币出资货币实物其他合计占新增注册权用权金额资本比例占新增注册资
(%)金额本比例(%)
广东粤科资本投资有限公司39253333.00647679994.50647679994.5039253333.0029.4439253333.0029.44
肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司30303030.00499999995.00499999995.0030303030.0022.7330303030.0022.73
财通基金管理有限公司11133333.00183699994.50183699994.5011133333.008.3511133333.008.35
诺德基金管理有限公司10993939.00181399993.50181399993.5010993939.008.2510993939.008.25
光大证券股份有限公司7545454.00124499991.00124499991.007545454.005.667545454.005.66
国泰君安证券股份有限公司5696969.0093999988.5093999988.505696969.004.275696969.004.27
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)3636363.0059999989.5059999989.503636363.002.733636363.002.73
招商证券股份有限公司3636363.0059999989.5059999989.503636363.002.733636363.002.73
湖南省财信资产管理有限公司3030303.0049999999.5049999999.503030303.002.273030303.002.27
天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业(有限合伙)3030303.0049999999.5049999999.503030303.002.273030303.002.27
广东明珠集团股份有限公司3030303.0049999999.5049999999.503030303.002.273030303.002.27
上海国泰君安证券资产管理有限公司3030303.0049999999.5049999999.503030303.002.273030303.002.27
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)3030303.0049999999.5049999999.503030303.002.273030303.002.27
知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友稳健一
3030303.0049999999.5049999999.503030303.002.273030303.002.27
期私募证券投资基金
天安人寿保险股份有限公司-分红产品2952731.0048720061.5048720061.502952731.002.222952731.002.22
合计133333333.002199999994.502199999994.50133333333.00100.00133333333.00100.00验资报告第3页共6页附件2注册资本及股本变更前后对照表截至2023年8月15日止
被审验单位名称:广东鸿图科技股份有限公司货币单位:人民币元认缴注册资本实缴注册资本变更后变更前变更后变更前股东名称本次增加额占注册资本总出资比例出资比例金额
占注册资本总额比例(%)金额金额金额
(%)(%)额比例(%)
一、有限售条件股份41250.000.01133374583.0020.1441250.000.01133333333.00133374583.0020.14
二、无限售条件股份528837616.0099.99528837616.0079.86528837616.0099.99528837616.0079.86
合计528878866.00100.00662212199.00100.00528878866.00100.00133333333.00662212199.00100.00验资报告第4页共6页附件3验资事项说明
一、基本情况
广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“广东鸿图”或“贵公司”)成立于2000年12月22日,是经广东省经济贸易委员会批准(粤经贸监督【2000】986号),由高要鸿图工业有限公司、广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司、广东省机械集团有
限公司、高要市国有资产经营有限公司、廖坚、唐大泉等共同发起设立的股份有限公司,公司原注册资本5000万元股本为人民币5000万元,经广东省工商行政管理局注册登记(统一社会信用代码 91441200725995439Y)。
2006年12月,经过中国证券监督管理委员会核准,贵公司在深圳证券交易所公开发行
1700 万股 A 股,发行上市后的注册资本为人民币 6700 万元,股票简称“广东鸿图”,股
票代码“002101”。
贵公司本次增资前注册资本为人民币528878866.00元,股本为人民币528878866.00元。本次增资系贵公司向特定投资者发行普通股(A 股)133333333 股,发行后注册资本变更为人民币662212199.00元。
二、新增资本的出资规定根据证监许可〔2023〕1343号《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,贵公司向特定对象发行普通股(A 股)133333333 股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币16.50元,募集资金总额为人民币2199999994.50元。发行对象全部以现金认购。
三、审验结果
截至2023年8月15日止,贵公司已收到扣除部分承销费和保荐费(不含增值税)共计
11966981.14元的出资款人民币2188033013.36元,于2023年8月15日分别汇入贵公司在中
信银行股份有限公司广州越秀支行开立的账户(账号:8110901012301639552)人民币988033013.36元、中国工商银行股份有限公司广州第二支行的账户(账号:3602000529201188935)人民币1200000000.00元。
本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币2199999994.50元,扣除部分承销费和验资报告第5页共6页保荐费(不含增值税)人民币11966981.14元后,贵公司实际收到募集资金款项人民币
2188033013.36元。本次向特定对象发行股票募集资金承销费保荐费等与发行相关的费用(不含增值税)为人民币15401717.60元,募集资金净额为人民币2184598276.90元,其中转入股本人民币133333333.00元,余额人民币2051264943.90元转入资本公积。
四、其他事项
贵公司本次向特定对象发行发生的与发行相关的费用明细如下:
项目不含税金额(人民币元)
承销及保荐费12438679.25
会计、验资费用904830.19
律师费用799351.66
信息披露费547169.81
印花税546286.14
股份登记及制作费165400.55
合计15401717.60验资报告第6页共6页
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