山鹰国际:第八届监事会第二十四次会议决议公告

股票简称：山鹰国际股票代码：600567公告编号：临2023-062
债券简称：山鹰转债债券代码：110047
债券简称：鹰19转债债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二
十四次会议通知于2023年8月7日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年8月17日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。
公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的具体内容刊登于
2023年 8月 19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》1经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等
有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理的违规情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于
2023年 8月 19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会
二〇二三年八月十九日
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