天保基建:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2023-37
天津天保基建股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年8月18日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2023年8月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午
1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年8月18日上
午9:15至下午3:00。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公
司七楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
14、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长侯海兴先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份574054696股，占上市公司总股份的51.7245％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570995896股，占上市公司总股份的51.4489％。
通过网络投票的股东4人，代表股份3058800股，占上市公司总股份的0.2756％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份3058800股，占上市公司总股份的0.2756％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00000％。
通过网络投票的股东4人，代表股份3058800股，占上市公司总股份的0.2756％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
2二、提案审议表决情况
（一）关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1、选举侯海兴先生为公司第九届董事会非独立董事；
总表决情况：获得同意票数为574022141，占出席会议的股
东所持有效表决权的99.9943％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为3026245，占出席会
议的中小股东所持有效表决权的98.9357％。
表决结果：通过。
2、选举尹琪女士为公司第九届董事会非独立董事；
总表决情况：获得同意票数为574021740，占出席会议的股
东所持有效表决权的99.9943％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为3025844，占出席会
议的中小股东所持有效表决权的98.9226％。
表决结果：通过。
3、选举梁辰女士为公司第九届董事会非独立董事；
总表决情况：获得同意票数为574021700，占出席会议的股
东所持有效表决权的99.9943％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为3025804，占出席会
议的中小股东所持有效表决权的98.9213％。
表决结果：通过。
4、选举梁德强先生为公司第九届董事会非独立董事。
总表决情况：获得同意票数为574021710，占出席会议的股
3东所持有效表决权的99.9943％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为3025814，占出席会
议的中小股东所持有效表决权的98.9216％。
表决结果：通过。
（二）关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
1、选举严建伟女士为公司第九届董事会独立董事；
总表决情况：获得同意票数为574021721，占出席会议的股
东所持有效表决权的99.9943％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为3025825，占出席会
议的中小股东所持有效表决权的98.9220％。
表决结果：通过。
2、选举于海生先生为公司第九届董事会独立董事；
总表决情况：获得同意票数为574021730，占出席会议的股
东所持有效表决权的99.9943％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为3025834，占出席会
议的中小股东所持有效表决权的98.9223％。
表决结果：通过。
3、选举张昆先生为公司第九届董事会独立董事。
总表决情况：获得同意票数为574021770，占出席会议的股
东所持有效表决权的99.9943％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为3025874，占出席会
议的中小股东所持有效表决权的98.9236％。
4表决结果：通过。
（三）关于选举公司第九届监事会监事的议案
1、选举董光沛女士为公司第九届监事会监事；
总表决情况：获得同意票数为574021701，占出席会议的股
东所持有效表决权的99.9943％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为3025805，占出席会
议的中小股东所持有效表决权的98.9213％。
表决结果：通过。
2、选举金文汇女士为公司第九届监事会监事。
总表决情况：获得同意票数为574022140，占出席会议的股
东所持有效表决权的99.9943％。
中小股东总表决情况：获得同意票数为3026244，占出席会
议的中小股东所持有效表决权的98.9357％。
表决结果：通过。
此外，会议还通报了选举李倩女士为公司第九届监事会职工监事事项。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2、律师姓名：付玉静、周宇
3、结论性意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会
人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审
5议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司
现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、天津天保基建股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2023
年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、《公司章程》。
特此公告天津天保基建股份有限公司董事会
二○二三年八月十九日
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