金岭矿业:关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2023－027
山东金岭矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2023年8月17日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《中国共产党章程》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：
现行条款拟修订后条款
第一条为维护公司、股东和债权人的合法第一条为规范公司的组织和行为，坚持和加强党权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中代企业制度，维护股东、公司和其他利益相关方的合法华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、权益，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司《上市公司治理准则》、《中国共产党章程》和法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
其他有关规定，制订本章程。（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规和有关规范性文件，制定本章程。
第十二条公司根据中国共产党章程的规第十二条根据《中国共产党章程》规定，设立中定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，组织的活动提供必要条件。配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第六章党的基层组织第五章党的组织
第一百二十四条根据《中国共产党章程》第九十五条根据《中国共产党章程》规定，经上的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立级委员会批准，设立中国共产党山东金岭矿业股份有限党的工作机构，配备党务工作人员。公司委员会。同时，根据有关规定，设立中国共产党山东金岭矿业股份有限公司纪律检查委员会。
1新增第九十六条公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层党组织条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党委领导班子成员为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人。
第一百二十五条公司党委按照有关规定逐第九十七条公司党委按照有关规定逐级设立党
级设立党的总支部委员会、支部委员会，建立健的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按党务工作机构，配备党务工作人员。公司应当为党组织照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。公司党行换届选举。组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。
第一百二十六条公司党组织发挥领导核心第九十八条公司党委发挥领导作用，把方向、管
和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重或经理层按照职权和规定程序作出决定。主要职责是:点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反议在本公司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦主腐败工作，正风肃纪、防范风险。责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东
会、董事会、监事会和经理层依法行使职权支持职工代表大会开展工作；
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领
导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
（五）落实全面从严治党主体责任，领导、支持纪
2检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项
规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；
（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精
神文明建设工作、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
第一百二十七条公司健全完善相关规章制第九十九条公司党委研究讨论是董事会、经理层度，明确公司党委会与股东、董事、监事和高管决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。公司建工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负题决策事项的范围和程序，厘清党委和董事会、监事会、其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。经理层等其他治理主体的权责。党委对董事会授权决策方案严格把关，防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般不作前置研究讨论。
第一百二十八条公司建立党委议事决策机第一百条坚持和完善“双向进入、交叉任职”领制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、高入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的管层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事党员可以依照有关规定和程序进入党委。
项必须经党委研究讨论后，再由董事会或高管层党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经作出决定。理分设；党员总经理担任党委副书记并可以进入董事会；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。
第一百二十九条公司党委议事决策应当坚删除
持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决
3策、依法决策。
第一百三十条公司应当为党组织的活动提删除
供必要条件，保障党组织的工作经费。
第一百零五条公司设董事会，对股东大会第一百一十一条公司设董事会，对股东大会负负责，执行股东大会的决议。责，执行股东大会的决议。
董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法建立与股东会、党委会、监事重大事项沟通机制，律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有如实提供有关情况和报告。
股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。
第一百三十二条本章程第九十五条关于不第一百三十一条本章程第一百零一条关于不得
得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
本章程第九十七条关于董事的忠实义务和本章程第一百零三条关于董事的忠实义务和第一
第九十八条第（四）项、第（五）项、第（六）百零四条第（四）项、第（五）项、第（六）项关于勤
项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
员。
第一百四十条公司设董事会秘书，负责公第一百三十九条公司设董事会秘书，负责公司股
司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资
公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规党委会研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书章及本章程的有关规定。应当列席。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百四十三条本章程第九十五条关于不第一百四十二条本章程第一百零一条关于不得
得担任董事的情形、同时适用于监事。担任董事的情形、同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
监事。
第一百八十条公司合并，应当由合并各方第一百七十九条公司合并，应当由合并各方签订
签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内
4权人，并于30日内在本章程第一百七十八条规在本章程第一百七十七条规定的报刊上公告。债权人自
定的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。担保。
第一百八十二条公司分立，其财产作相应第一百八十一条公司分立，其财产作相应的分的分割。割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于知债权人，并于30日内在本章程第一百七十八30日内在本章程第一百七十七条规定的报刊上公告。
条规定的报刊上公告。
第一百八十四条公司需要减少注册资本第一百八十三条公司需要减少注册资本时，必须时，必须编制资产负债表及财产清单。编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内
10日内通知债权人，并于30日内在本章程第一通知债权人，并于30日内在本章程第一百七十七条规
百七十八条规定的报刊上公告。债权人自接到通定的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供清偿债务或者提供相应的担保。
相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百八十七条公司有本章程第一百八十第一百八十六条公司有本章程第一百八十五条
六条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议依照前款规定修改本章程，须经出席股东大的股东所持表决权的2/3以上通过。
会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
第一百八十八条公司因本章程第一百八十第一百八十七条公司因本章程第一百八十五条
六条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规
（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立
日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以
5清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
定有关人员组成清算组进行清算。
第一百九十条清算组应当自成立之日起10第一百八十九条清算组应当自成立之日起10日
日内通知债权人，并于60日内在本章程第一百内通知债权人，并于60日内在本章程第一百七十七条七十八条规定的报刊上公告。债权人应当自接到规定的报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清之日起45日内，向清算组申报其债权。算组申报其债权。
............除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，涉及章节条款序号变动的进行顺序调整。
上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
备查文件：1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
2023年8月19日
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