振华重工:振华重工2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B股 公告编号：临 2023-035
上海振华重工（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市东方路3261号公司201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数195
其中：A 股股东人数 156
境内上市外资股股东人数（B股） 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2643830702
其中：A 股股东持有股份总数 1667732720
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 976097982
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.1832其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.6556
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）18.5276
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长刘成云先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1663528690 99.7479 3653930 0.2191 550100 0.0330
B股 967408836 99.1098 7693586 0.7882 995560 0.1020
普通股263093752699.5123113475160.429215456600.0585
合计：2、《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 144763271 97.1779 3653930 2.4528 550100 0.3693
B股 50652996 85.3575 7693586 12.9648 995560 1.6777
普通股合19541626793.8106113475165.447415456600.7420
计：
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 144763271 97.1779 3653930 2.4528 550100 0.3693B股 50652996 85.3575 7693586 12.9648 995560 1.6777
普通股合19541626793.8106113475165.447415456600.7420
计：
2.03、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 144235095 96.8233 3653930 2.4528 1078276 0.7239
B股 50652996 85.3575 7693586 12.9648 995560 1.6777
普通股合19488809193.5570113475165.447420738360.9956
计：
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 143995095 96.6622 3653930 2.4528 1318276 0.8850B股 50652996 85.3575 7693586 12.9648 995560 1.6777
普通股合19464809193.4418113475165.447423138361.1108
计：
2.05、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 144235095 96.8233 3653930 2.4528 1078276 0.7239
B股 50652996 85.3575 7693586 12.9648 995560 1.6777
普通股合19488809193.5570113475165.447420738360.9956
计：
2.06、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 144267095 96.8448 3653930 2.4528 1046276 0.7024B股 51648556 87.0352 7693586 12.9648 0 0.0000
普通股合19591565194.0503113475165.447410462760.5023
计：
2.07、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 144267095 96.8448 3653930 2.4528 1046276 0.7024
B股 51938336 87.5235 7403806 12.4765 0 0.0000
普通股合19620543194.1894110577365.308310462760.5023
计：
2.08、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 144267095 96.8448 3653930 2.4528 1046276 0.7024B股 51648556 87.0352 7693586 12.9648 0 0.0000
普通股合19591565194.0503113475165.447410462760.5023
计：
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 144027095 96.6837 3653930 2.4528 1286276 0.8635
B股 51648556 87.0352 7693586 12.9648 0 0.0000
普通股合19567565193.9351113475165.447412862760.6175
计：
2.10、议案名称：本次向特定对象发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 144235095 96.8233 3653930 2.4528 1078276 0.7239B股 50652996 85.3575 7693586 12.9648 995560 1.6777
普通股合19488809193.5570113475165.447420738360.9956
计：
2.11、议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 144267095 96.8448 3653930 2.4528 1046276 0.7024
B股 51648556 87.0352 7693586 12.9648 0 0.0000
普通股合19591565194.0503113475165.447410462760.5023
计：
3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1663213736 99.7290 3440708 0.2063 1078276 0.0647B股 967408836 99.1098 7693586 0.7882 995560 0.1020
普通股263062257299.5004111342940.421120738360.0785
合计：
4、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 144235095 96.8233 3653930 2.4528 1078276 0.7239
B股 50652996 85.3575 7693586 12.9648 995560 1.6777
普通股合19488809193.5570113475165.447420738360.9956
计：
5、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 1663245736 99.7310 3440708 0.2063 1046276 0.0627
B股 968694176 99.2415 7403806 0.7585 0 0.0000
普通股263193991299.5502108445140.410210462760.0396
合计：
6、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 144480317 96.9879 3440708 2.3097 1046276 0.7024
B股 51938336 87.5235 7403806 12.4765 0 0.0000
普通股合19641865394.2918108445145.206010462760.5022
计：
7、议案名称：关于公司与中交集团签署《附条件生效的向特定对象发行 A 股股票认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 144480317 96.9879 3440708 2.3097 1046276 0.7024
B股 51648556 87.0352 7693586 12.9648 0 0.0000
普通股合19612887394.1527111342945.345110462760.5022
计：
8、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1662800514 99.7043 3645930 0.2186 1286276 0.0771
B股 973566451 99.7406 2531531 0.2594 0 0.0000
普通股合263636696599.717761774610.233712862760.0486
计：
9、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1662760514 99.7019 3653930 0.2191 1318276 0.0790
B股 967408836 99.1098 7693586 0.7882 995560 0.1020
普通股263016935099.4833113475160.429223138360.0875
合计：
10、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1664029812 99.7780 3184808 0.1910 518100 0.0310
B股 973566451 99.7406 2531531 0.2594 0 0.0000
普通股合263759626399.764257163390.21625181000.0196
计：
11、议案名称：关于提请股东大会批准中交集团及其一致行动人免于发出要约的
议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 145256393 97.5089 3192808 2.1433 518100 0.3478
B股 51648556 87.0352 7693586 12.9648 0 0.0000
普通股合19690494994.5252108863945.22615181000.2487
计：
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长和高级管理
人员全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1664021812 99.7775 3192808 0.1914 518100 0.0311
B股 968404396 99.2118 7693586 0.7882 0 0.0000
普通股合263242620899.5686108863940.41185181000.0196
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司符合向19541626793.8106113475165.447415456600.7420
特定对象发行 A股股票条件的议案
2.01发行股票的种类19541626793.8106113475165.447415456600.7420
和面值
2.02发行方式和发行19541626793.8106113475165.447415456600.7420
时间
2.03认购方式19488809193.5570113475165.447420738360.9956
2.04定价基准日、定价19464809193.4418113475165.447423138361.1108
原则及发行价格
2.05发行对象19488809193.5570113475165.447420738360.9956
2.06发行数量19591565194.0503113475165.447410462760.5023
2.07募集资金投向19620543194.1894110577365.308310462760.5023
2.08限售期19591565194.0503113475165.447410462760.5023
2.09上市地点19567565193.9351113475165.447412862760.6175
2.10本次向特定对象19488809193.5570113475165.447420738360.9956
发行前滚存利润的安排
2.11本次发行决议的19591565194.0503113475165.447410462760.5023
有效期限3《关于公司向特19510131393.6594111342945.345120738360.9955定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》4《关于公司向特19488809193.5570113475165.447420738360.9956定对象发行 A 股股票预案的议案》5《关于公司向特19641865394.2918108445145.206010462760.5022定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》6《关于公司向特19641865394.2918108445145.206010462760.5022定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》7《关于公司与中19612887394.1527111342945.345110462760.5022交集团签署的议案》8《关于无需编制20084570696.417061774612.965512862760.6175前次募集资金使用情况报告的议案》9《关于向特定对19464809193.4418113475165.447423138361.1108象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》10《关于公司未来20207500497.007157163392.74425181000.2487三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》11《关于提请股东19690494994.5252108863945.22615181000.2487大会批准中交集团及其一致行动人免于发出要约的议案》12《关于提请股东19690494994.5252108863945.22615181000.2487大会授权董事会及董事会转授权董事长和高级管理人员全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。上述议案2、4、6、7、
11涉及回避表决，中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2023年8月22日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议