鲁阳节能:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002088证券简称：鲁阳节能公告编号：2023-035
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据生产经营需要，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2023年度与公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）
以及公司控股股东关联方Lydall Gutsche GmbH& CO.KG（以下简称“德国高奇”）、Unifrax
India Pvt Ltd（以下简称“印度奇耐”）日常关联交易金额不超过640万元，包括向关联方采购、销售产品等。
公司于2023年8月18日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事JohnCharles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David
Cannan对此议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）以上日常关联交易类别和预计金额关联交2023年合同关联交易关联交易截至披露日上年发生金关联人易定价签订金额或预类别内容已发生金额额原则计金额
Lydall Gutsche 市 场 价
向关联人采购产品80.91万元6.59万元不适用
GmbH& CO.KG 格采购产品
小计---80.91万元6.59万元---奇耐联合纤维亚销售产品市场价
向关联人249万元122.38万225万元太控股有限公司格销售产
Lydall Gutsche 销售产品 市 场 价
品、商品280万元149.79万元不适用
GmbH& CO.KG 格Unifrax India Pvt 销售产品 市 场 价
29.15万元9.15万元不适用
Ltd 格
小计---558.15万元281.32万元225万元
总计639.06万元287.91万元225万元
（三）上一年度关联交易实际发生情况实际发实际发关联关联生额占生额与实际发预计金交易关联人交易同类业预计金披露日期及索引生金额额类别内容务比例额差异
（%）（%）《公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司、奇
奇耐联合纤维耐联合纤维（上海）有
采购90.52万130万（上海）有限公0.04%-30.37%限公司2022年日常关产品元元司联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）披露向关于巨潮资讯网联 人 《 公 司 与 Luyang采 购 Unifrax Trading
Luyang Unifrax
产品 Company Limited 签署
Trading 采 购 784.72万
不适用0.38%不适用暨奇
Company 产品 元耐产品关联交易的公
Limited告》（公告编号：2020-
011）披露于巨潮资讯网
875.24万130万0.42%
小计元元《公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司、奇
奇耐联合纤维耐联合纤维（上海）有
销售225.49万350万
亚太控股有限0.07%-35.57%限公司2022年日常关产品元元公司联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）披露向关于巨潮资讯网联人奇耐联合纤维销售销售（上海）有限公0.56万元不适用0.00%不适用不适用产产品司
品、《 公 司 与 Luyang商品
Unifrax Trading
Luyang Unifrax
Company Limited 签署
Trading 销 售 3801.69
不适用1.13%不适用暨公
Company 产品 万元司产品关联交易的公
Limited告》（公告编号：2020-
010）披露于巨潮资讯网4027.741.20%
小计万元
公司董事会对日常关联交公司及子公司预计2022年度与奇耐亚太、奇耐上海日常关联交易金额
易实际发生情况与预计存不超过480万元，2022年实际发生金额为316.57万元，与预计金额存在较大差异的说明（如适在差异的主要原因是：1.受市场影响，销售订单减少；2.奇耐上海产品用）产量下降，公司自奇耐上海采购产品减少。
公司独立董事对日常关联独立董事认为上述2022年日常关联交易实际发生额与预计金额差异
交易实际发生情况与预计符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易为公司正常存在较大差异的说明（如生产经营所需，相关关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，不适用）存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
注：1、2022 年度公司与奇耐亚太关联方 Luyang Unifrax Trading Company Limited
关联交易发生额4586.41万元，其中关联采购784.72万元，关联销售3801.69万元，上述关联交易已履行股东大会审批程序，并在公司定期报告中披露交易金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、奇耐联合纤维亚太控股有限公司
法定代表人：SCOTT DENNIS HORRIGAN
注册资本：910902713股，每股1港元注册地点：香港
主营业务：投资控股、贸易服务、咨询
住所：香港干诺道中148号广东投资大厦10楼
最近一期财务数据：
截至2022年12月31日，奇耐亚太总资产358958万元、净资产-88589万元，2022年度，奇耐亚太主营业务收入602万元、净利润-9990万元（数据未经审计）。
2、Lydall Gutsche GmbH& CO.KG
法定代表人：William K. Piotrowski
注册资本：500000欧元
主营业务:纺织过滤介质和创新技术纺织复合材料的制造商。
住所：德国福尔达赫尔曼慕斯大街8号
最近一期财务数据：
截至2022年12月31日，德国高奇净资产36475.7万元，2022年度，德国高奇主营业务收入37076.82万元、净利润1800.77万元（数据未经审计）。3、Unifrax India Pvt Ltd法定代表人：NAATAANMAI MALLI RANJIT
注册资本：13442250卢比
主营业务:陶瓷纤维制品生产
住所：印度马哈拉施特拉邦东孟买安德赫里库拉路安德赫里商业广场C-102 400 093
最近一期财务数据：
截至2022年12月31日，印度奇耐总资产14500.55万元、净资产7242.68万元，2022年度，印度奇耐主营业务收入13991.03万元、净利润1616.44万元（数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系。
奇耐亚太系公司控股股东，德国高奇、印度奇耐为奇耐亚太关联企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，奇耐亚太、德国高奇与印度奇耐属于公司关联法人。
（三）履约能力分析。
上述关联方资产状况良好、经营状况稳定，公司认为其支付能力和履约能力不存在重大风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策和定价依据
为充分发挥公司与控股股东的各自优势，扩大双方市场及销售协同效应发挥，充分满足客户的产品多元化需求，奇耐亚太采购公司及子公司的产品销往亚洲及周边市场，公司及子公司与德国高奇互相购销对方部分产成品等。公司与上述关联方发生的关联交易按照自愿、平等、公平、公允的原则进行，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相应合同并进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在采购方面的关联交易，可以进一步丰富公司的产品品类；在销售方面的关联交易，可提高公司产品销售量，增加公司销售收入。公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有利于公司产品的生产销售，关联交易遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司及子公司2023年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需，符合公司实际经营需要，符合《公司章程》等相关规定。关联交易价格是参照市场定价协商确定的，关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。
2、独立董事意见
本次2023年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，符合法律、法规及《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；
董事会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、公司第十一届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日