恒邦股份:独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见

山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第九届董事会第二十六次会议相关事项，发表如下事前认可意见：
关于调整公司与江西铜业及其关联方2023年日常关联交易预计金额事项的事前认可意见在公司董事会审议该项议案前，我们认真审阅了公司提交的《关于调整公司与江西铜业及其关联方2023年日常关联交易预计金额的议案》，审阅了关联交易相关材料，我们认为：
公司本次调整2023年度日常关联交易预计金额是因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
因此，我们同意将《关于调整公司与江西铜业及其关联方2023年日常关联交易预计金额的议案》提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：黄健柏、焦健、王咏梅
2023年8月17日