雄帝科技:关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：300546证券简称：雄帝科技公告编号：2023–041
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召
开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
担任公司2023年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人上年末执业人员注册会计师2064人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人
业务收入总额38.63亿元
2022年业务收入审计业务收入35.41亿元
证券业务收入21.15亿元客户家数612家
审计收费总额6.32亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
2022年上市公司售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环（含 A、B股）审 境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，涉及主要行业
计情况金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数458
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁被诉（被仲裁诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果人）人）事件金额二审已判决判例天健无需部分案件在诉
亚太药业、天承担连带赔偿责任。天健投资者年度报告前调解阶段，健、安信证券投保的职业保险足以覆盖未统计赔偿金额
案件尚未判决，天健投保投资者罗顿发展、天健年度报告未统计的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决，天健投保东海证券、华仪投资者年度报告未统计的职业保险足以覆盖赔偿
电气、天健金额
案件尚未判决，天健投保伯朗特机器人天健、天健广东年度报告未统计的职业保险足以覆盖赔偿股份有限公司分所金额
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业
行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及
39人次。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成何时开始何时开何时开始为项目组成近三年签署或复核上市公姓名为注册从事上市始在本本公司提供员司审计报告情况会计师公司审计所执业审计服务
新益昌、联赢激光、博敏项目合伙
李振华2008年2005年2008年2023年电子、浙江交科、天龙电人子
新益昌、联赢激光、博敏
李振华2008年2005年2008年2023年电子、浙江交科、天龙电签字注册子会计师
雄帝科技、华宝新能、明丁昌瀚2022年2019年2022年2022年冠新材
质量控制沈佳盈2003年2001年2003年2020年签署或复核上市公司年度复核人审计报告：中控技术、博
威合金、济民医疗、昇辉
科技、华源控股、雄帝科
技、华翔股份
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用根据公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所的收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2023年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、公司独立董事对续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构事项进行了
事前认可，并对此发表了如下事前认可意见：
经事前审核，我们一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反应公司的财务状况和经营成果。且该会计师事务所的总体实力、服务意识等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，具备投资者保护能力。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构，且同意将该议案提交董事会审议。
2、公司独立董事对续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构事项发表了
如下独立意见：
经审核，我们一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见，公正地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙））具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定，公司独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第九次会议以9票同意、0票反对及0票弃权审议通过了
《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届董事会第五次审计委员会会议决议；
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日