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奥联电子:监事会决议公告

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奥联电子:监事会决议公告

新股淘沙 发表于 2023-8-22 00:00:00 浏览:  733 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300585证券简称:奥联电子公告编号:2023-039
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五
次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯形式召开,会议通知已经于2023年8月8日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次会议应出席监事
3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴淑青女士主持。本次监事会会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:
1、审议通过《关于及其的议案》
监事会经审核认为:董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于的议案》监事会经审核认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用的情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会
2023年8月22日
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