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ST中利:半年报监事会决议公告

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ST中利:半年报监事会决议公告

一纸荒年 发表于 2023-8-22 00:00:00 浏览:  810 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2023-108
江苏中利集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年8月11日以电子
邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于2023年8月21日以现场的方式
在公司会议室召开第六届监事会第五次会议,会议于2023年8月21日如期召开。
本次会议应到监事3名,出席会议监事3名,会议由监事会主席钱文庆先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
监事会认为,该专项报告内容与公司募集资金2023年半年度实际存放与使用情况相符。
具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
1/2内容。
该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《2023年半年度财务报告》;
具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司监事会
2023年8月21日
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