驰宏锌锗:驰宏锌锗第八届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2023-025
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议
的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2023年8月11日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3.会议于2023年8月22日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。
4.会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事会主席高行芳女士和
监事刘鹏安先生以通讯方式出席会议并行使表决权，职工监事李家方先生以视频方式出席会议并行使表决权。
5.根据《公司章程》规定，会议由监事会主席指定监事罗刚女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议及其摘要的议案》；
监事会对《公司2023年半年度报告》进行认真审核后，提出如下审核意见：
（1）《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况等情况；
（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2023年半年度报告》编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于审议的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
2023年8月23日