ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-069号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届监事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监
事会第二十七次会议于2023年8月11日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。
2、本次会议于2023年8月22日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、决议内容及表决情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文》及摘要；
监事会对公司2023年半年度报告进行审慎审核，认为：
1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司的议案》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告中珠医疗控股股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十三日