钒钛股份:半年报监事会决议公告

股票代码：000629股票简称：钒钛股份公告编号：2023-53
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会
第九次会议的通知和议案资料，会议于2023年8月18日17:30在四
川省攀枝花市南山宾馆会议中心二楼中厅召开，本次会议应出席监事
3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本
公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为，董事会对2023年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为，公司及子公司钛业公司、西昌钒制品、重庆钛业本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资
1金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利
于提高闲置募集资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司合计使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理。
本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
2023年8月22日
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