甘肃能化:第十届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2023-68
债券代码：127027债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2023年8月23日上午十一点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本次现场会议由公司监事会主席陈虎先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案.
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于投资建设兰州新区热电联产项目的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司监事会
2023年8月24日