华秦科技:第一届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2023-026
陕西华秦科技实业股份有限公司
第一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于2023年8月11日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于2023年8月21日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，
部分高管列席了会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
经认真审核，公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
1议案》公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》公司新增2023年度日常关联交易预计事项是公司开展日常生产经营活动所需，符合公司实际情况，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增
2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
2023年8月22日
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