华润双鹤:华润双鹤第九届监事会第二十五次会议决议公告

第九届监事会第二十五次会议2023年8月22日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2023－057
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第二十五次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年8月19日以邮件方式向全体监事发出，会议于2023年8月22日以现场及通讯方式召开。
出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席唐娜女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于2023年半年度报告及摘要的议案
公司监事会对2023年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
1第九届监事会第二十五次会议2023年8月22日
2、关于新增2023年预计日常关联交易的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于公司及经理层成员2022年业绩合同评价结果以及薪酬分
配的议案
结合公司2022年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司及经理层成员2022年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司监事会
2023年8月24日
报备文件：第九届监事会第二十五次会议决议
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