高澜股份:关于变更证券事务代表的公告

证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2023-065
广州高澜节能技术股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司证券事务代表钟晟先生辞去证券事务代表的申请，钟晟先生因个人发展的考虑申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，钟晟先生辞去证券事务代表的申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，钟晟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟晟先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对钟晟先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2023年8月22日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴玉纯女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
吴玉纯女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等法律法规的相关规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：020-66616248传真：020-66616247
邮 箱：wuyc@goaland.com.cn
地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2023年8月24日附件：吴玉纯女士简历吴玉纯，女，1995年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，会计专业。2017年7月起任职于广州达安基因股份有限公司证券部，2023年3月加入广州高澜节能技术股份有限公司。
截至本公告日，吴玉纯女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。吴玉纯女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定。