汇金股份:关于终止2022年度向特定对象发行股票事项的公告

证券代码：300368证券简称：汇金股份公告编号：2023-070号
河北汇金集团股份有限公司
关于终止2022年度向特定对象发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司2022年度向特定对象发行股票事项概述
1、公司于2022年7月5日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等关于公司向特定对象发行股票事项的议案。
2、公司于2023年6月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于调减向特定对象发行股票募集资金总额的议案》
《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等关于公司向特定对象发行股票事项的议案。
3、公司于2023年7月14日召开第五届董事会第七次会议提请将向特定对
象发行股票事项提交2023年第三次临时股东大会审议，2023年7月31日召开
2023年第三次临时股东大会审议通过了公司2022年度向特定对象发行股票的相关议案。
以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、终止2022年度向特定对象发行股票事项的原因公司于2023年7月28日发布了《关于收到中国证券监督管理委员会的公告》（公告编号：2023-061号），公司收到《立案告知书》后，向
特定对象发行股票事项不符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件，因此公司2022年度向特定对象发行股票事项已无法继续实施，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止实施2022年度向特定对象发行股票事项。
三、关于终止2022年度向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况2023年8月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。
2、独立董事事前认可意见及独立意见
（1）事前认可意见
本次终止2022年度向特定对象发行股票事项，是结合公司目前的实际情况，综合考虑后做出的审慎决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止发行不会对公司日常生产经营与可持续发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
（2）独立意见本次终止2022年度向特定对象发行股票事项的相关决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。我们一致同意本次终止
2022年度向特定对象发行股票事项。
3、监事会审议情况2023年8月25日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，认为本次终止向特定对象发行股票事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。
四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响
2本次终止2022年度向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造
成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
3