天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：临2023-053
新疆天润乳业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）本次监事会会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式发出。
（三）本次监事会会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求。《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告摘要》履行了相应的审批程序，公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定。《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告》及《新疆天润乳业
1新疆天润乳业股份有限公司股份有限公司2023年半年度报告摘要》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告》以及披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
2023年8月25日
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