ST实华:关于修订公司33项规则及治理类制度的公告

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-066
茂名石化实华股份有限公司
关于修订公司33项规则及治理类制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司
33项规则及治理类制度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、修订制度的原因
为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对公司33项规则及治理类制度进行了修订。
二、修订的基本情况本次修订公司33项规则及治理类制度明细序号制度名称是否需要提交股东大会审议
1公司章程是
2股东大会议事规则是
3董事会议事规则是
14监事会议事规则是
5董事会战略委员会工作细则
6董事会审计委员会工作细则
7董事会审计委员会年度报告工作规程
8董事会提名与薪酬委员会工作细则
9独立董事工作细则
10独立董事年度报告工作规程
11总经理工作细则
12董事会秘书工作制度
13董事、监事和高级管理人员持有公司股
份及其变动管理规则
14董事、监事和高级管理人员培训制度
15董事、高级管理人员内部责任追究制度
16内幕信息及知情人登记管理办法
17年报信息披露重大差错责任追究制度
18外部信息报送和使用管理制度
19投资者关系管理制度
20募集资金管理制度
21关联交易管理制度
22信息披露管理办法
23投资者投诉处理工作制度
24分红管理制度
225重大信息内部报告制度
26对外捐赠管理办法
27反商业贿赂管理规定
28全资（控股）子公司管理办法
29内部控制与风险管理办法
30投资管理办法
31委托理财管理办法
32证券投资管理制度
33对外担保管理制度
上述第1至4项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会以特
别决议方式进行审议，经公司股东大会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。公司董事会提请股东大会审议批准后授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终登记核准为准。
上述第5至33项经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。
相关具体制度文件详见2023年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第二次会议决议特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日
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