高铁电气:第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2023-026
中铁高铁电气装备股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十七次会议于2023年8月23日以现场会议方式召开，公司于2023年8月11日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。
本次会议由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事3人，实际到会2人，监事刘海涛先生因工作原因未出席现场会议，委托监事杨均宽先生代为行使表决权并签署相关文件。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。
监事会认为：（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序
符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意并通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。
1表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《高铁电气：2023 年半年度报告》、《高铁电气：2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
监事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年
度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2023年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。同意并通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：2023 年半年度集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
2023年8月25日
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