厦门钨业:厦门钨业第九届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：600549证券简称：厦门钨业公告编号：临-2023-080
厦门钨业股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2023年8月24日在
厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于2023年8月14日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事
9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通
过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年上半年总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年半年度报告及其摘要》。具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2023年半年度报告摘要》及《厦门钨业2023年半年度报告》。
监事会对董事会编制的《2023年半年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2023年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司《2023年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与《2023年半年度报告及其摘要》的编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司监事会
2023年8月26日