科新发展:山西科新发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2023--034
山西科新发展股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十一次会议通知已于2023年8月15日通过专人送达、电子邮件等
方式发出，并确认已收到。会议于2023年8月25日以通讯方式召开。
会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：
一、审议通过公司《2023年半年度报告及其摘要》，并对董事会
编制的2023年半年度报告发表如下审核意见：
1、公司2023年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。
2、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规、《公司章程》和公司管理制度等规定。
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2023年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
1证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2023--034
4、公司全体监事保证公司2023年半年度报告全文及其摘要所披
露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过公司《关于变更公司经营范围并修订的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023—
035号公告。修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会二零二三年八月二十五日
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