威腾电气:威腾电气集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688226证券简称：威腾电气公告编号：2023-042
威腾电气集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十八次会议。本次会议的通知于2023年
8月18日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议并通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年半年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在2023年半年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司2023年半年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司
2023年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，监事会认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2023年半年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司监事会
2023年8月26日