红星发展:红星发展第八届监事会第十四次会议决议公告

股票代码：600367股票简称：红星发展编号：临2023-064
贵州红星发展股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届监事会第十四次会议通知于
2023年8月11日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于2023年8月
23日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，由公司监事会主席于玲召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年半年度报告》的议案。
公司监事会对董事会编制的公司2023年半年度报告提出如下审核意见：
公司董事会编制的公司2023年半年度报告对公司2023年1-6月的经营发展
和财务状况进行了披露，真实、客观、全面说明了公司2023年上半年的工作情况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定。
在发表本审核意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《新增预计2023年度日常关联交易部分》的议案，发表审
核意见如下：
12023年，整体经济形势压力增大、下游行业需求动力不强，公司主营产品
下游各行业市场需求持续较为低迷，主要产品销售数量和销售价格出现波动。对此，公司通过加大招标采购力度，开展降本控费措施、加大下游客户销售力度等方式积极应对，其中，在合规、公开、公平的前提下与关联方开展业务合作可发挥各方协同优势、控制成本。公司此次新增预计2023年度日常关联交易部分是正常原材料采购行为，交易双方根据年初签订的《价格确认书》，及时供货和结算货款，不会发生损害公司及中小股东利益的情形。关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司监事会
2023年8月25日
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