久之洋:公司章程修订对照表

湖北久之洋红外系统股份有限公司
章程修订对照表
湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
五次会议审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》，拟对《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分
条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。修订条款如下：
序号原《公司章程》修改后的《公司章程》
5.2.2董事会由11名董事组成，其中独5.2.2董事会由9名董事组成，其中独
1.1
立董事不少于董事会总人数的1/3。立董事不少于董事会总人数的1/3。
5.2.3公司董事会设立审计与风险委员
5.2.3公司董事会设立审计委员会，并根会，并根据需要设立战略与投资、提名、据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相薪酬与考核等相关专门委员会。专门委关专门委员会。专门委员会对董事会负员会对董事会负责，依照本章程和董事责，依照本章程和董事会授权履行职责，会授权履行职责，提案应当提交董事会提案应当提交董事会审议决定。专门委员审议决定。专门委员会成员全部由董事
2.会成员全部由董事组成，其中审计委员组成，其中审计与风险委员会、提名委会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
立董事占多数并担任召集人，审计委员会多数并担任召集人，审计与风险委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制的召集人为会计专业人士。董事会负责定专门委员会工作规程，规范专门委员会制定专门委员会工作规程，规范专门委的运作。
员会的运作。
本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门核准的结果为准。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《关于修订并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2023年8月25日