中控技术:浙江中控技术股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688777证券简称：中控技术公告编号：2023-049
浙江中控技术股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）第五届
监事会第十九次会议于2023年8月23日（星期三）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及摘要的议案》
监事会认为，公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司2023年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告及摘要
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于的议案》1监事会认为，公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为，本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》监事会认为，公司已于2023年6月16日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2019年股票期权激励计划》相关规定，公司对股票期权行权价格及数量作相应调整。本次股票期权行权价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规及公司《2019年股票期权激励计划》中关于行权价格、数量调整方
法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次调整
2019年股票期权激励计划行权价格及数量的事项。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2023-052）。
2表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》监事会认为，公司已于2023年6月16日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对限制性股票授予价格及数量作相应调整。本次限制性股票授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中
关于授予价格、数量调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次调整2021年限制性股票激励计划授予价格及数量的事项。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江中控技术股份有限公司监事会
2023年8月24日
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