中葡股份:中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告

证券代码：600084证券简称：中葡股份公告编号：临2023－055
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日以通讯方式召开了公司第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订的议案》。拟对《中信国安葡萄酒业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）中相关条款进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体修订情况如下：
序修订前修订后号
第一条为规范中信国安葡萄酒业股第一条为规范中信尼雅葡萄酒股
份有限公司（以下简称“公司”）行份有限公司（以下简称“公司”）行
为完善股东大会运作机制，切实保为完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下根据《中华人民共和国公司法》(以
简称《公司法》)、《中华人民共和国下简称《公司法》)、《中华人民共和1证券法》(以下简称《证券法》)、《上国证券法》(以下简称《证券法》)、市公司股东大会规则》、《上海证券交《上市公司股东大会规则》、《上海证易所股票上市规则》、等有关法律、行券交易所股票上市规则》、等有关法
政法规、部门规章和规范性文件以及律、行政法规、部门规章和规范性文《中信国安葡萄酒业股份有限公司章件以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公程》（以下简称《公司章程》）的规定司章程》（以下简称《公司章程》）的制定本规则。规定制定本规则。
第六条股东大会分为年度股东大会第六条股东大会分为年度股东大和临时股东大会。年度股东大会每年会和临时股东大会。年度股东大会每
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召开一次应当于上一会计年度结束年召开一次应当于上一会计年度结后的6个月内举行。临时股东大会不束后的六个月内举行。临时股东大会
1定期召开有下列情形之一的，公司在不定期召开有下列情形之一的，公
事实发生之日起2个月以内召开临时司在事实发生之日起二个月以内召
股东大会：开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司章程》规（一）董事人数不足《公司章程》规定人数的三分之二时；定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本（二）公司未弥补的亏损达实收股本
总额1/3时；总额1/3时；
（三）单独或者合并持有本公司有表（三）单独或者合并持有本公司有表
决权股份总数10%以上的股东书面决权股份总数10%以上的股东请求请求时；时；
（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；（五）监事会提议召开时；
（六）独立董事提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或
（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
《公司章程》规定的其他情形。公司在上述期限内不能召开股东大公司在上述期限内不能召开股东大会会的应当向公司所在地中国证券监的应当向公司所在地中国证监会派督管理委员会（以下简称“中国证监出机构报告说明原因并公告。会”）派出机构报告说明原因并公告。
第十条监事会或股东决定自行召集第十条监事会或股东决定自行召股东大会的应当书面通知董集股东大会的应当书面通知董事事会同时向公司所在地中国证监会会同时向证券交易所备案。在股东派出机构和上海证券交易所备案。在大会决议公告前召集股东持股比例股东大会决议公告前召集股东持股不得低于百分之十。
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比例不得低于10%。监事会和召集股东应在发出股东大监事会和召集股东应在发出股东大会会通知及发布股东大会决议公告时通知及发布股东大会决议公告时向向证券交易所提交有关证明材料。
公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。
第三十条公司召开股东大会全体第三十条公司召开股东大会全体
董事、监事和董事会秘书应当出席会董事、监事和董事会秘书应当出席会
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议经理和其他高级管理人员应当列议总经理和其他高级管理人员应当席会议。列席会议。
2第三十八条股东大会就选举董事、第三十八条股东大会就选举董事、监事进行表决时根据公司章程监事进行表决时根据公司章程的规定或者股东大会的决议可以实的规定或者股东大会的决议可以实行累积投票制。前款所称累积投票制行累积投票制。单一股东及其一致行是指股东大会选举董事或者监事时动人拥有权益的股份比例在百分之
每一股份拥有与应选董事或者监事人三十及以上的上市公司，应当采用累
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数相同的表决权股东拥有的表决权积投票制。
可以集中使用。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权股东拥有的表决权可以集中使用。
第四十八条出席会议的董事、董事第四十八条出席会议的董事、监
会秘书、召集人或其代表、会议主持事、董事会秘书、召集人或其代表、人应当在会议记录上签名并保证会会议主持人应当在会议记录上签
议记录内容真实、准确和完整。会议名并保证会议记录内容真实、准确
6记录应当与现场出席股东的签名册及和完整。会议记录应当与现场出席股
代理出席的委托书、网络及其它方式东的签名册及代理出席的委托书、网表决情况的有效资料一并由公司证券络及其它方式表决情况的有效资料事务部门负责保存保存期限不少于一并由公司证券事务部门负责保存
10年。保存期限不少于十年。
除上述条款外，《股东大会议事规则》的其他条款内容不变。上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日
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