青松股份:监事会决议公告

福建青松股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300132证券简称：青松股份公告编号：2023-062
福建青松股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届监事会
第二次会议于2023年8月17日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2023年8月28日下午在青松股份中山分公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
1福建青松股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过3亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进行现金管理，购买资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司发行的低风险、
流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事宜。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据公司资产规模及业务需求情况，使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开
展累计金额不超过3亿元人民币（或等值的外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利
率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
福建青松股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十日
2