广百股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002187证券简称：广百股份公告编号：2023－025
广州市广百股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为2023年8月28日15:30时。
（2）网络投票时间为2023年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2023年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王晖先生。
6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东及股东授权委托代表共73名，代表股份数量426161157股，占公司有表决权股份总数的60.53%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共68名，代表股份数量91232054股，占公司有表决权股份总数的12.9584%。
18、公司董事、监事和高级管理人员以现场或视频方式列席会议，广东盈隆
律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案的议案》。
表决结果：同意88017654股，占出席会议有效表决权股份总数的96.24%；
反对3046700股，占出席会议有效表决权股份总数的3.33%；弃权392700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意24968622股，占出席会议中小投资者所持股份总数的87.89%；反对3046700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的10.72%；弃权392700股，占出席会议中小投资者所持股份总数的
1.38%。
关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市广商资本管理有限公司和广州市汽车贸易有限公司回避了对本议案的表决。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意405163239股，占出席会议有效表决权股份总数的95.07%；
反对1933000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.45%；弃权19064918股，占出席会议有效表决权股份总数的4.47%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意18210104股，占出席会议中小投资者所持股份总数的46.44%；反对1933000股，占出席会议中小投资者所持股份总数的4.93%；弃权19064918股，占出席会议中小投资者所持股份总数的
48.63%。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所：广东盈隆律师事务所。
2、见证律师：黄晓榆、朱明瑛。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
2《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、广州市广百股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份有限公司2023年第一次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日
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