燕麦科技:第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688312证券简称：燕麦科技公告编号：2023-035
深圳市燕麦科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月24日在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2023年8月14日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
1、审议通过《关于及其摘要的议案》
公司监事会认为，公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案经出席监事会的监事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
1具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳市燕麦科技股份有限公司2023年半年度报告》及《深圳市燕麦科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于的议案》公司监事会认为，公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案经出席监事会的监事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-032）。
3、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
公司监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》》等法律、法规规定的禁
止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本激励计划预留授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等
法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事，符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司确定的本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司和本次预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的授予条件已经成就。
2综上，监事会同意以2023年8月24日作为预留授予日，授予价格为9.60元/股，向符合授予条件的45名激励对象共计授予80万股限制性股票。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案经出席监事会的监事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司监事会
2023年8月26日
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