麦克奥迪:关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300341证券简称：麦克奥迪公告编号：2023-042
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于新增2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）日常经
营实际需要，结合2022年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司2023年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币2235.00万元。
2023年04月07日，公司第四届董事会第三十次次会议审议通过了《关于审议公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-012）。
2、根据公司及其控股子公司日常经营实际需要，结合2023年度公司关联交
易的实际情况和公司业务发展的需要，公司2023年新增与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币4349.00万元。2023年08月25日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易预计金额后，按照受同一主体控制的关联人合并累计计算，未超过公司最近一期经审计净资产额5%以上，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
1新增2023年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下：
单位：人民币万元上年序关联交易关联交易内关联交易原预计金增加后预截至披露日关联人增加金额发生号类别容定价原则额计金额已发生金额金额
爱启(厦本公司向其参照市场
向关联人门)电气技
1购买商品及价格公允151384940001585131
采购商品术有限公服务定价司北京亦庄本公司的供接受关联参照市场
城市服务应商，向本
2人提供的价格公允-50050011
集团有限公司提供物-劳务定价公司业服务
总计----151434945001596131
（三）预计关联交易类别和金额
上一年度日常关联交易实际发生情况：
公司2022年度与关联方实际发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币万元
22022年2022年
关联方名披露日期关联交易类别交易内容预计总实际总偏差金额偏差率称及索引金额金额许继（厦门）本公司的
向关联人销售商智能电力设客户，向
350574.77224.7764%
品、产品备股份有限本公司采公司购绝缘件向本公司采购绝缘向关联人销售商
件、材料20028.14-171.86-86%
品、产品及高压智能表具体内容本公司向详见于公
向关联人采购商品其购买商200130.88-69.12-35%司于2023品及服务年4月11本公司德日发布的国孙公司《关于向关联人提供服务 GAT 做其 - 137.47 137.47 -
爱启(厦门)2023年度海外市场电气技日常关联代理术有限公司交易的预本公司德计情况的国孙公公告》，公向关联人提供服务司收取商6512.43-52.57-81%
告编号：
标许可费及2022年本公司的
4月7日发承租方，布的《关向本公司
关联租赁（租出）100148.3248.3248%于2022年承租办度日常关
公场所、联交易的厂房预计情况本公司的的公告》，协励行（厦承租方，公告编
关联租赁（租出）门）电气向本公司5561.3712%
6.37号：2022-
有限公司承租办
025
公场所向本公司提供
向关联人采购服务509.94-40.06-80%
FISH 检厦门骁科码测服务生物科技向本公司有限公司
关联租赁（租出）承租办32.7-0.30-10%公场所
向关联人采购设备向本公司26572.76-192.24-73%
3及服务采购设
备及服务
MOTIC
USA 公司的出
NOSI租方，向关联租赁（租入） Investments 95 87.38 -7.62 -8%
MOTIC
Inc.（US）
USA 出租办公场所承担光学三期建设北京亦庄久项目及
向关联人采购服务筑工程管-99.8799.87-二期装修理公司项目管理工作北京亦庄国为本公司
向关联人采购服务际传媒有提供布展-0.94-
0.94
限公司费用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预公司2022年度实际发生日常关联交易共计1366.97万元，实际交易计存在较大差异的说明
金额占预计金额的98.84%，偏差率1.16%，无较大差异。
独立董事认为：公司2022年度关联交易实际发生金额与预计金偏差
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与不大，属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日预计存在较大差异的说明
常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
二、2023年关联人的基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
（1）爱启(厦门)电气技术有限公司
成立于2014年10月，注册资本为6000万元，注册地址为厦门火炬高新区火炬园新丰三路3号麦克奥迪大厦4楼A座，法定代表人：吴广军。经营范围：工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；配电开关控制设
4备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造。
截至2022年12月31日，爱启(厦门)电气技术有限公司总资产4686万元总负债3838万元，净资产847万元2022年营业收入6558万元净利润-407万元(以上数据已审计)。
（2）北京亦庄城市服务集团有限公司
成立于2005年12月，注册资本为4559.37万万元，注册地址为北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 A 座六层，法定代表人：张志祥 ，隶属于北京亦庄投资控股有限公司，国有企业，具有国家一级物业服务资质，并且通过质量、环境、职业健康、信息安全以及能源管理5大体系认证；以物业服务、资产经营
及物业资产管理为主，涵盖住宅、公寓、产业园、写字楼、政府共建等多种业态，目前在管面积1012万平米，同时也是中国物业服务企业综合实力500强企业，并于2021年跻身前200强。
截至2022年12月31日，北京亦庄城市服务集团有限公司总资产57739.4万元，总负债31249.36万元，净资产26490.04万元，营业总收入70059.04万元，净利润5061.02万元(以上数据已审计)。
（二）与上市公司的关联关系关联方关联关系
爱启(厦门)电气技术有限公司公司原董事兼总经理杨泽声先生担任董事长的企业；公司现董事潘卫星先生担任董事的企业。
北京亦庄城市服务集团有限公司公司控股母公司北京亦庄投资控股有限公司控股子公司。
三、关联交易主要内容
公司日常关联交易主要包括向关联方采购原材料、销售商品、接受关联方
提供的劳务、关联租赁等业务，按照市场价格、行业惯例等市场化方式协定交易价格；对于没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定
5价，确定出公平、合理的价格。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展需要，在上述预计的2023年日常关联交易范围内，与各关联方按具体业务的开展逐步签署有关协议/合同。
1、公司因业务经营需要与爱启(厦门)电气技术有限公司签订商品及服务采购合同，向爱启(厦门)电气技术有限公司采购商品及服务。
2、为了提高工作效率降低综合物业管理成本，公司通过公开招标选定物业
服务供应商，北京亦庄城市服务集团有限公司最终中标，成为公司物业服务供应商，并按实际需求签订相应物业服务协议。
四、定价政策和定价依据
以上发生的日常关联交易所签署的关联交易合同、协议及订单，对关联交易定价都予以明确，具体政策及依据，主要参照市场公允价格定价。
五、关联方履约能力
上述关联方依法存续，生产经营正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，违约风险较小，不会给公司带来坏账损失。此外，经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。
六、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司发生以上日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
总体而言，报告期内公司发生的经常性关联交易对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
七、关联交易决策程序
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司四位独立董事刘桓先生、黄宇光先生、肖伟先生和庄松林先生同意将该议案提交公司第五届董事
会第二次会议审议，并就此发表了如下独立意见：
公司新增2023年度预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事
6项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司新增2023年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
八、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2023年08月29日
7