华锐精密:第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2023-046
转债代码：118009转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议于2023年8月28日以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年8月22日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于修订的议案》为提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的修订，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《监事会议事规则》尚需由董事会将其他修订后的治理制度一并提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
2023年8月29日