科力远:科力远关于控股孙公司减资的公告

证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2023-045
湖南科力远新能源股份有限公司
关于控股孙公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开
第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股孙公司减资的议案》。具体情
况如下：
一、减资事项概述
（一）减资的基本情况
公司控股孙公司佛山科力远混合动力科技有限公司（以下简称“佛山 CHS”）注册资本200000万元，其中公司控股子公司科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS”）持有其 70%股权，少数股东佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿岛富达”）持有其30%股权。绿岛富达拟减少出资13851万元，本次减资完成后，佛山 CHS注册资本将由 200000万元减少至 186149万元，仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
（二）审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、减资方的基本情况
企业名称：佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440600MA4UYFEP1E企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：广东集成富达基金管理中心（有限合伙）
注册资本：60101万元
住所：佛山市禅城区季华西路131号1#楼A座515室
经营范围：对企业进行股权投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要合伙人：
合伙人持股比例
佛山市禅城区绿岛汇金投资发展有限公司99.8319%
佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限公司0.1664%
广东集成富达基金管理中心(有限合伙)0.0017%
三、减资主体的基本情况
企业名称：佛山科力远混合动力科技有限公司
统一社会信用代码：91440604MA4UYR1B7W
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：易显科
注册资本：200000万元
住所：佛山市禅城区南庄镇禅港北路1号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池制造；电池销售；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次减资前后股权结构如下：
减资前减资后股东名称认缴金额实缴金额持股比例认缴金额实缴金额持股比例（万元）（万元）（%）（万元）（万元）（%）科力远混合动力
14000010000701400001000075.21
技术有限公司佛山绿岛富达投资合伙企业（有限600006000030461494614924.79合伙）
合计200000/100186149/100
主要财务指标：
财务指标（万元）2022年12月31日2023年3月31日（经审计）（未经审计）
资产总额73143.2273245.84
负债总额7716.067723.91
净资产65427.1665521.93
财务指标（万元）2022年度2023年1-3月（经审计）（未经审计）
营业收入3045.21734.19
净利润-872.8394.77
四、交易的定价依据
2016年11月，公司控股子公司科力远混合动力技术有限公司与绿岛富达签订
《投资合作协议》，共同出资设立佛山 CHS，其中约定绿岛富达认缴出资额为 60000万元，以现金方式出资，占注册资本的30％，于2016年12月31日前出资到位。
基于绿岛富达认缴的佛山 CHS 的 60000 万元注册资本已全部按时实缴到位，本次减资价格确定为1元/股。本次减资定价与前次投资定价相同，故此次减资不会损害公司和其他中小股东利益。
五、本次减资对公司的影响
基于佛山 CHS 承担的中国混合动力及传动系统总成技术平台项目土地摘牌、
建设厂房及附属建筑设施、购买设备等工程化建设已完成，绿岛富达以现金实缴的投资款剩余 13851 万元未使用，因此其考虑以佛山 CHS 减资的形式将剩余的投资款收回。
本次减资完成后，佛山 CHS仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资不会对公司2023年度财务状况产生重大影响。
特此公告。湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年8月29日