三元股份:三元股份第八届监事会第八次会议决议公告

股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2023-041
北京三元食品股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2023年8月24日以通讯会
议方式召开第八届监事会第八次会议，本次会议的通知于2023年8月14日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3人，参加会议3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》；
监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2023年半年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》；
鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利0.008元（含税），根据《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，对限制性股票的回购价格进行相应的调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司2022年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法
1权益的情形。
同意对限制性股票回购价格进行调整，首次授予的限制性股票回购价格由
3.01元/股调整为3.002元/股，预留部分限制性股票回购价格由2.64元/股调整为
2.632元/股。
详见公司2023-042号《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
监事会认为：经核查，公司2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中，
2名激励对象（为首次授予限制性股票的激励对象）因与公司解除劳动关系，公
司拟对其已获授但尚未解除限售的120000股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为3.002元/股（按照调整后的回购价格与市场价格孰低确定）；因北京首农畜牧发展有限公司不再纳入公司合并报表范围，涉及的37名激励对象（均为预留部分限制性股票的激励对象）不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的1825000股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为调整后的2.632元/股加上银行同期定期存款利息。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划》等有关规定。
本次回购程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
详见公司2023-043号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2023年8月26日
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