华兴源创:第二届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688001证券简称：华兴源创公告编号：2023-044
苏州华兴源创科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年8月18日以书面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书朱辰先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2023年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2023年度半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，监事会认为公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了信息披露义务，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》经审议，监事会认为开展远期结售汇业务可以降低汇率波动对公司日常经营的影响，符合公司正常生产经营需要。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司利益的情形，同意公司（含控股子公司）自第二届董事
会第三十二次会议审议通过之日起十二个月内开展远期结售汇业务并签署相关文件，远期结售汇开展外币金额不得超过3000万美元或等值货币。
本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（编号：2023-
045）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
2023年8月31日