华锐精密:第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2023-045
转债代码：118009转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于2023年8月28日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于
2023年8月22日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》鉴于公司注册资本的变更，同时结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号-2023-044）。二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的修订，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》部分内容进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理办法》
《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》。
三、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-047）。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2023年8月29日