华夏幸福:华夏幸福第八届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600340证券简称：华夏幸福编号：临2023-076
华夏幸福基业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）于2023年
8月18日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于2023年8月30日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席杨子伊女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2023年半年度报告》及《华夏幸福2023年半年度报告摘要》。
监事会成员经审核《2023年半年度报告全文及摘要》后，提出审核意见如下：
1)公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2)公司《2023年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2023年上半年度的经营管理和财务状况；
3)在提出本意见前，未发现参与《2023年半年度报告全文及摘要》编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1（二）审议通过《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的审议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备和公允价值变动的公告》（编号：临2023-077）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司监事会
2023年8月31日
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