杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688006证券简称：杭可科技公告编号：2023-051
浙江杭可科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场会议与通讯方式相结合的形式召开，本次会议由公司董事长严蕾女士召集并主持。本次会议通知已于2023年8月20日以口头、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应出席本次会议的公司董事7人，实际出席本次会议的公司董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案：
(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》经审核，董事会认为公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023年半年度报告》
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023上半年的财务状况和经营成果等事项；董事会全体成员保证公司《2023年半年度报告》披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江杭可科技股份有限公司 2023 年
1半年度报告及其摘要》。
(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，董事会认为：公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关
法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江杭可科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2023-049）。
(三) 审议通过《关于终止 2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》经审议，董事会认为：本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，系公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江杭可科技股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号2023-050）。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2023年8月31日
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