三湘印象:半年报监事会决议公告

证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2023-049
三湘印象股份有限公司
第八届监事会第十二次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第
十二次（定期）会议通知于2023年8月15日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2023年8月25日上午10:30在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事厉农帆以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于及其摘要的议案》
公司《2023年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
相关编制、审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
监事会同意公司变更注册资本、修订公司章程事宜。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关1于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-051）、《公司章程》全文。
三、备查文件
1、第八届监事会第十二次（定期）会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司监事会
2023年8月29日
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